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Lava Jato pede condenação de ex-gerente de banco suíço por lavagem de dinheiro

A força-tarefa da Operação Lava Jato pediu a condenação de um ex-gerente do Banco BSI, da Suíça, por lavagem de dinheiro. As alegações finais do processo foram apresentadas pelo Ministério Público Federal (MPF) no dia 28 de novembro.

A força-tarefa da Operação Lava Jato pediu a condenação de um ex-gerente do Banco BSI, da Suíça, por lavagem de dinheiro. As alegações finais do processo foram apresentadas pelo Ministério Público Federal (MPF) no dia 28 de novembro.

Conforme a força-tarefa, o espanhol David Muino Suarez praticou a lavagem de dinheiro de pelo menos US$ 21,7 milhões, entre 2010 e 2013.

Conforme a força-tarefa, o espanhol David Muino Suarez praticou a lavagem de dinheiro de pelo menos US$ 21,7 milhões, entre 2010 e 2013.

Esse valor, de acordo com o MPF, é proveniente de crimes de corrupção ativa e passiva no contrato firmado pela Petrobras para aquisição de 50% dos direitos de exploração do campo de petróleo de Benin, na África, em 2011.

Esse valor, de acordo com o MPF, é proveniente de crimes de corrupção ativa e passiva no contrato firmado pela Petrobras para aquisição de 50% dos direitos de exploração do campo de petróleo de Benin, na África, em 2011.

Suarez era gerente da agência de Zurique do Banco BSI. As investigações demonstram, segundo o MPF, que ele intermediou a constituição de três offshores junto ao escritório Mossak Fonseca, do Panamá.

Suarez era gerente da agência de Zurique do Banco BSI. As investigações demonstram, segundo o MPF, que ele intermediou a constituição de três offshores junto ao escritório Mossak Fonseca, do Panamá.

Após atuar como intermediário junto à consultoria panamenha, Suarez realizou a abertura das contas bancárias dessas offshores no Banco BSI, nas quais transitaram valores provenientes, direta ou indiretamente, dos crimes de corrupção relacionados ao campo de Benin, informou a Lava Jato.

Após atuar como intermediário junto à…

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